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CiBanco
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Multiva adquiere negocio fiduciario de CIBanco en medio de sanciones de EE. UU.
Multiva adquiere negocio fiduciario de CIBanco tras sanciones de EE. UU.; operación pendiente de autorización regulatoria en México.
Fibra Inn rompe con CIBanco como fiduciario tras acusaciones de lavado en EE.UU.
Autoridades mexicanas y de EEUU intervienen tras detectar riesgos financieros en múltiples instituciones señaladas por lavado de dinero.
México interviene CiBanco e Intercam tras señalamientos de EU
Autoridades mexicanas toman control de dos bancos tras sanciones de EEUU que los vinculan con operaciones de crimen organizado.